登录推广|客服 |
手机网AndroidApp IOS
手机网AndroidApp IOS
欢迎您,
黄金网>>财经要闻>>  正文

涉嫌洗黑钱?币安受到美国当局调查、在德国恐也面临麻烦 币安最新回应来了

2021-05-14 08:58:01 来源:FX168 作者:佚名
金道博彩娱乐在线娱乐

  周四(5月13日),据彭博社报道,全球最大的加密货币交易所币安正在接受美国司法部和国税局的调查。

  “作为调查的一部分,负责调查洗钱和税务违法行为的官员向了解币安业务的个人寻求信息,”报告称,“区块链取证公司Chainalysis Inc.的客户包括美国联邦机构,该公司去年得出结论,在其审查的交易中,通过币安进行的犯罪活动的资金比其他任何加密货币交易所都多。”

  对此美国司法部和国税局的发言人拒绝置评。

  币安首席执行官赵长鹏称,“新闻标题”是坏消息,但文章内容并没有那么糟糕。文章描述了交易平台币安与执法机关合作打击不良交易者的方式,但不知怎么的看起来是个坏消息。

  币安的一名发言人在电子邮件中表示:“我们非常认真地对待自己的法律义务,并以协作的方式与监管机构和执法部门进行合作。”他补充称,该公司不会对具体事宜或询问置评。

  该发言人补充说:“我们一直在努力建立一个健全的合规程序,包括反洗钱原则和金融机构用来发现和处理可疑活动的工具。”

  此次调查之前,德国金融监管机构联邦金融监管局(BaFin)上月警告称,币安在未发布投资者招股说明书的情况下推出跟踪证券的数字代币,可能会被罚款。

  币安总部位于开曼群岛,在新加坡设有办事处,但没有一个总部。币安首席执行官赵长鹏曾表示,币安遵循美国的法规,并禁止美国公民访问其网站,尽管它于将于2019年9月推出了币安美国以旨在以合规方式为美国客户提供比特币交易服务。这个美国部门上个月聘请前美国财政部官员布鲁克斯(Brian Brooks)担任首席执行官。

  彭博社称:“虽然司法部和国税局正在调查潜在的犯罪行为,但这些机构正在调查的具体内容无法确定,而且并非所有调查都会导致不当行为的指控。”

  美国国税局展开调查之际,该机构似乎正在加大力度,迫使比特币投资者缴纳适用的税款。

标签
责任编辑:gold

名博
金市健言 张良点金 景良东 王杨 抢钱俱乐部 头狼
王导 杜康 秋末悔城 李生论金 右琅 金都城
推荐
王鹏 金宝 中金怪杰
K线之王 杨朋威 旷少林

实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?

黄金名家热力榜
黄金网声明:黄金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

更多评论>>网友评论文明上网,理性发言

评论 中金登录 | 微博登录 | QQ登录

推荐阅读

更多>> 路演直播

网站地图 金道博彩线上娱乐 bet365娱乐网上开户 马牌娱乐在线开户
菲律宾沙龙登入 亚洲太阳城申博 老虎机充值提款
足球预告 亚虎游戏城直营网 198彩票网 金福彩票网游戏登入
k7网上娱乐 bet365娱乐在线开户 浩博国际线上娱乐 浩博娱乐开户
浩博国际娱乐线上开户 马牌娱乐现金开户 浩博娱乐备用网址 bet365娱乐官网站
304ib.com 638PT.COM 87s8.com 133TGP.COM XSB538.COM
XSB658.COM 444TGP.COM 157psb.com 718sj.com 8ZZS.COM
1113886.COM 889XTD.COM 188TGP.COM 1112931.COM 676sj.com
aj138.com 618PT.COM 157psb.com 153sun.com 687XTD.COM